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来源:网络整理   作者:czr   发布时间:2019-03-10

12月26日上午湖南省公安厅召开新闻发布会,发布关于“2018.1.19”特大电信网络诈骗案的相关情况。12月4日,经过近一年的深挖,由郴州临武县公安局为主侦办的“2018.1.19”特大电信网络诈骗案成功告破。该案是郴州市部署开展打击电信网络诈骗专项斗争以来,临武县公安局办理的破案数量最多,作案人员最多,涉案金额最大的电信诈骗典型案例。

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12月26日上午,湖南省公安厅新闻发布会现场。

84人电诈团伙 涉案金额600余万元

,警方打掉了以曹某朝、黄某芳为首的特大电信网络诈骗团伙,共抓获犯罪嫌疑人84名,起诉51人,涉案金额达600余万元,直接破案100余起,牵出7个打着公司名义实施诈骗的电诈团伙。

今年1月,临武县公安局刑侦大队民警接到群众报警,称其在某网络社交平台通过聊天与一女子网恋,后被该女子以“开网店投资”为由骗走人民币16000余元。经过半个月的分析研判,民警调取各方面证及资料,发现该案犯罪嫌疑人作案点就在郴州城区,而且很可能涉及更大范围的团伙性违法犯罪活动。

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化名“湖南景宸信息技术有限公司”的诈骗集团所在的“办公”场所。(警方素材截图)

随后临武县公安局抽调精干力量开展专案侦查,最终锁定该诈骗团伙的主要作案窝点分别位于郴州市两幢大楼内,即“湖南弘亨信息技术有限公司”和“湖南景宸信息技术有限公司”。

1月19日, 40余位民警对该犯罪团伙进行收网,当天共抓获53名犯罪嫌疑人。但幕后主犯曹某朝、黄某芳闻风而逃。

披着“公司”外衣 骗取网店加盟费

“以开设信息网络公司为幌子,招募社会闲散人员,冒充年轻漂亮女性身份在各类社交APP或网络平台发布交友信息。” 临武县副县长、公安局长徐永望介绍,犯罪嫌疑人与受害人建立男、女朋友关系。再透露自己兼职网店并且获利颇丰,以此诱使受害人交纳几千元加盟费开设网店。

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如同其他正常企业一样,在这个公司化管理的诈骗团伙的办公室内也贴着“鸡汤”标语。

开好网店之后,犯罪嫌疑人再冒充买家在受害人的网店内下一笔订单,然后再以如继续开店,则以“交纳货款费用、店铺升级、建联”等理由,要求受害人继续交钱。骗取受害人大量款项后,便不再理会受害人。

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用来诈骗的话术节选。

“该团伙为公司化管理,以合法身份掩护违法犯罪,” 临武县公安局刑侦大队民警吕涛涛告诉,犯罪嫌疑人曹某朝等人成立信息咨询公司,在工商部门均有依法登记,ty,2个主要窝点的办公地点均在郴州市区繁华地段写字楼,公司分工明确,机构完整,“长期以来以在网上交友、然后为他人开网店为幌子,以合法身份掩盖违法犯罪,犯罪手段专业化。”

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受害人的转账记录。

随着该犯罪集团成员增加,公司规模不断壮大,主犯以招商的名义,分化出其余6个“分公司”,遍布郴州北湖、宜章、资兴等地。

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诈骗“绩效”。

受害人遍布海内外 多为单身男青年

作为受害人之一的陕西省神木县的乔某,不仅被骗光所有生活费,其通过网络贷款的钱也被骗光,损失两万余元;上海青年董某被骗光打工积攒下来准备回家过年的两万余元……警方所掌握信息显示,每名受害人被骗金额少则几千,多则4、5万元。

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警方缴获用来作案的电脑主机。

该案中,受害人大多数为25-35周岁单身男青年,总人数达200余名,遍及广东、河南等全国各地20多个省市,网上赚钱方式,甚至包括境外新加坡等地。

为夯实证链条,警方继续对该团伙进行深挖,又牵出多个以曹某朝为主谋,隐藏在郴州市北湖区、宜章县、资兴市等地的五个同类型诈骗团伙,6月份,经由郴州市公安局指挥,统一收网,抓获犯罪嫌疑人31人。

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犯罪嫌疑人曹某朝等人成立信息咨询公司,在工商部门均有依法登记。

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